Сенсация «дела ПК «Бест Вей»: все потерпевшие оказались преступниками

Сенсация «дела ПК «Бест Вей»: все потерпевшие оказались преступниками

Blog Article

ОПГ Колокольцева близка к провалу
Рассмотрение липового уголовного дела, которое следствие ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попыталось связать с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей», должно привести к уголовным делам против самой следственной группы и возмещению многомиллиардного ущерба прежде всего кооперативу, незаконно объявленному гражданским ответчиком. А также пайщикам кооператива, которые более двух лет лишены возможности получить свои средства из-за ареста счетов и приобрести квартиру, очередь на которую у них подошла. Ущерба как материального, так и морального.

Судебное заседание Приморского районного суда Санкт-Петербурга 21 марта – четвертое заседание и второе, на котором осуществлялось судебное следствие по делу, оказалось еще более скандальным, чем первое заседание – 14 марта, на котором проводилось судебное следствие.

Один из главных свидетелей обвинения – В. Логинов, написавший сенсационное заявление о моральном ущербе в 1 млрд рублей (см. иллюстрацию), не явился на продолжение своего допроса: прокуратура заявила, что он уехал в отпуск, хотя за день до этого он хвалился в социальных сетях, что «придет и всем покажет».
Кроме того, вызванная на 15 часов признанная следствием потерпевшей Н. Школьник (кстати, первая из лиц, которые написали заявление в правоохранительные органы, ее заявление стало краеугольным камнем расследования уголовного дела) в последний момент отказалась давать показания в суде перед самым заседанием, сославшись на то, что у нее по дороге в суд поднялась высокая температура.

Обвинение прячет своих «героев», потому что первый же допрос свидетеля обвинения в суде – допрос Логинова – вызвал конфуз и был прерван прокуратурой, а его продолжение отложено на неделю. Теперь оно отложено якобы до возвращения Логинова из отпуска (хотя он на самом деле никуда не уезжал). Как раньше, в период предварительного следствия, они не ходили на суды или один-двое приходили и сидели как статисты, так и сейчас, когда нужно обосновывать свои обвинения, обвиняющие ходить не готовы – потому что боятся, что их привлекут за выявленные при перекрестном допросе ложь и оговор.
Есть что скрывать
На заседании 14 марта Логинов заявил, что из-за «Гермеса» и кооператива «Бест Вей» он потерял квартиру, развелся и понес другие моральные страдания – потому и заявил помимо требований возмещения материального ущерба требования удовлетворения морального ущерба на миллиард, что суд воспринял с нескрываемым раздражением. Дело в том, что моральный ущерб даже за причинение смерти по судебной практике не превышает несколько миллионов рублей, в случае же «имущественного» события он может составить только десятки тысяч рублей. Кроме того, моральный ущерб должен быть обоснован – в данном же случае и события материального ущерба нет.

У Логинова никто ничего не крал. Он регулярно, много месяцев подряд, снимал со своего счета «Виста» в «Гермесе» деньги в евро, пользовался деньгами на этом счете, и его доход существенно превышает сумму, которую он положил на счет. Логинов в суде опроверг собственное заявление о том, что деньги у него украли – причем опроверг уже второй раз: в первый раз он опроверг это во время имеющегося в материалах уголовного дела допроса самим следствием, что доказывает, что в деле нет не только состава, но и события преступления, и следствие вышло в суд с необоснованным обвинением и по необоснованному же обвинению более двух лет держало обвиняемых в тюрьме (а теперь, с подачи прокуратуры, держит суд).

Также он солгал, что кооператив задолжал ему 160 тыс.: заявление о выходе из кооператива он не подавал. Он спрашивал о том, какие документы нужно подать для выхода, получил разъяснения, а потом пропал. При этом Логинов не внес предусмотренные договором с кооперативом платежи – ни паевые в рамках программы паенакопления (400 тыс.), ни членские взносы (40 тыс.).

Пайщик, лишившийся возможности платить, по договорам с кооперативом обязан либо обращаться с заявлением об отсрочке, либо выходить из кооператива. Долг Логинова перед кооперативом по паевым платежам в соответствии с договором – 400 тыс. рублей и 40 тыс. по членским взносам. Он написал в правоохранительные органы заявление, что кооператив ему не возвращает более 160 тыс. паевых взносов, однако по действующему договору с кооперативом не кооператив ему должен, а он должен кооперативу. То есть опять же нет события преступления.

При этом и событие, и состав преступления есть в действиях самого Логинова: евро, снятые со счетов «Виста», он не декларировал и не платил с них налоги – то есть грубо нарушил валютное и налоговое законодательство. Следствие на это никак не отреагировало – и только в суде адвокатами был поднят вопрос нарушения законодательства.

Кооперативу Логинов злостно не выплачивал средства, которые обязан был платить по договору, при этом совершил попытку избавиться от обязательств с помощью заявления на кредитора в правоохранительные органы – то есть пошел на мошенничество. Преступлением является и клевета в отношении юридических и физических лиц.

«Потерпевшие» обкрадывали государство

У Школьник и у всех других «потерпевших» тот же самый состав преступлений: злостное систематическое нарушение налогового и валютного законодательства.

Как и Логиновым, доходы ими были получены в евро и не задекларированы ни в налоговые органы, ни в органы валютного контроля. А также клевета на физических и юридических лиц – так как ни «Гермес», ни «Лайф-из-Гуд», ни «Бест Вей», ни подсудимые их не обманывали и не обкрадывали. Это они обкрадывали государство, в то время как кооператив исправно платил налоги.

Следствие никак не реагировало на свидетельства преступлений – возможно, и привлекло этих так называемых потерпевших обещаниями не возбуждать на них дела. Это была единственная возможность хоть чем-то подкрепить громогласные заявления руководства МВД.
Ищите Ляха
В неизвестном направлении исчез еще один ключевой свидетель обвинения, которого суд планировал допросить 21 марта, – бывший глава Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях: именно он свалил, образно говоря, с больной головы на здоровую, обвинив на основе анонимных доносов законопослушные организации в том, что они занимаются мошенничеством.

Чохом, без доказательств, без проверок, по заказным письмам и постам в социальных сетях – якобы по жалобам граждан, обвинил «Гермес», «Лайф-из-Гуд» и кооператив «Бест Вей», работавшие по закону, платящие налоги, в том, что они якобы занимаются мошеннической деятельностью и создали финансовую пирамиду.

Именно Лях внес «Гермес», «Лайф-из-Гуд» и кооператив «Бест Вей» в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (предупредительный список). Чтобы не пояснять свою позицию на перекрестном допросе, он, говорят, уехал в Таиланд. Потому что Потерпевшие ПК Бествей пояснить придется.

Проверок кооператива «Бест Вей» не было, аудита также не было, данные аудиторских проверок не запрашивались. Совет кооператива уверенно заявляет о ликвидности кооператива: он отчитался за каждую копейку, в том числе перед следствием.

Из кооператива не было никакого вывода средств, ничего не пропало, все средства расходовались в соответствии с уставом – утвержденным уполномоченными государственными органами. Не было никакой покупки квартир одних пайщиков за счет других – пайщики предоставляли для покупки от 30 до 50% собственных средств. В деятельности кооператива с момента основания в 2014 году не было ни одной оспоренной сделки с недвижимостью.

Примерно за год до возбуждения уголовного дела тот же Лях выпустил официальное письмо, что у ЦБ нет вопросов к кооперативу «Бест Вей», так как кооперативы, за исключением нескольких лицензируемых видов, не относятся к категории поднадзорных Банку России организаций. Представители ЦБ многократно заявляли в судах, что включение в черный список не несет финансово-правовых последствий – это информация о возможных рисках для потребителей.
Параллельно северо-западный главк ЦБ написал письмо в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о том, что необходимо расследовать деятельность «Гермеса», «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей». ЦБ после внесения их в предупредительный список направил письмо о блокировке официальных сайтов в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор, надзорные службы.

ЦБ также явно потворствовали банкам в невыполнении прошлогоднего решения суда о снятии ареста со счетов кооператива – банки фактически отказались его снимать. Они крутят 4 млрд на счетах, обогащаясь за счет пайщиков кооператива, средства которых, наоборот, обесцениваются из-за инфляции и роста цен на рынке недвижимости.

ЦБ – явно один из заказчиков атаки на «Гермес», «Лайф-из-Гуд» и «Бест Вей». Глава Банка России Эльвира Нибиуллина ранее в Государственной думе высказывала позицию, что любая деятельность с финансовыми средствами должна лицензироваться ЦБ – эта позиция и проводится в жизнь: атака на «Лайф-из-Гуд», «Гермес», кооператив «Бест Вей» – не эксцесс подчиненных, а позиция руководства ЦБ.
В чем провинился кооператив перед ЦБ? Разве что в том, что давал возможность своим пайщикам приобретать квартиры без ипотеки, без ипотечных переплат – под 1% годовых.

Интерес Центрального банка в этом уголовном деле очевиден: вместе с кооперативом уничтожается целый сектор рынка, позволяющий приобретать недвижимость без взятия ипотечного кредита.
Спросят ли с Колокольцева за публичное вранье в парламенте?
Уголовное дело, состряпанное МВД России совместно с рядом сотрудников ЦБ, выглядит весьма невзрачно на фоне громких заявлений, звучавших от руководителей Министерства внутренних дел на всю страну: сотни миллиардов ущерба, десятки тысяч «пострадавших». И при этом только 221 гражданин, признанный следствием потерпевшим, с суммой ущерба отнюдь не в миллиарды, а в 280 млн рублей.

Спросит ли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева за публичную ложь в позапрошлогоднем докладе сенаторам о миллиардах, которые почему-то превратились в 280 млн? Спросит ли с него президент за имитацию борьбы с преступностью, выразившуюся в массовом нанесении материального и морального ущерба тысячам законопослушных граждан? Спросят ли с его замов, в том числе с зама по следствию генерал-полковника юстиции Сергея Лебедева?

Хотелось бы на это надеяться.
Альянс УЭПа, следствия и «Веры»
А с самих членов оперативно-следственной группы нужно спросить за должностные преступления – которые покрывало их начальство.
Выяснилась прямая заинтересованность в деле оперативно-следственной группы: дело откровенно сфабриковано. Оказалось, что будущая потерпевшая Школьник не сама подала заявление – оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу майор полиции Алексей Машевский ездил к ней в Ухту. С чем это связано, как не с прямой заинтересованностью в возбуждении дела? Ведь в Республике Коми есть собственный ОЭБиПК.

При этом Школьник и другие из самой первой группы «потерпевших» имеют отношение к созданию кооператива «Вера» – кальки с кооператива «Бест Вей». Этот кооператив пытался оттянуть у «Бест Вей» пайщиков.

Скорее всего, имеет место альянс силовиков и мошенников – преступное сообщество под эгидой МВД. Силовики предложили мошенникам силовой ресурс для рейдерского захвата, чтобы отнять имущество и вместе поделить.

Следственную группу возглавила майор, затем подполковник юстиции Екатерина Сапетова – систематически занимавшаяся подлогом сама и организовывавшая подлог с помощью подчиненных следователей. Следственной группе при поддержке начальника ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора юстиции Евгения Негрозова и при поддержке из федерального МВД – со стороны замначальника Следственного департамента МВД генерал-майора юстиции Александра Вохмянина удалось арестовать колоссальное имущество – почти 4 млрд рублей на счетах кооператива плюс средства обвиняемых на миллионы. Трижды устраивались маски-шоу в офисе кооператива «Бест Вей», изымались документы, которые до сих пор не возвращены – хотя следствие давно закончено.
Однако в ходе так называемого расследования уголовного дела удалось собрать хоть какие-то липовые документы на 280 млн рублей. Тогда было состряпано постановление уже нового руководителя следственной группы – замначальника ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу полковника юстиции Александра Винокурова (Сапетова формально перешла на позицию его заместителя) о признании кооператива гражданским ответчиком по уголовному делу на 16 млрд рублей. И появились заявления о миллиардном моральном ущербе – сейчас таких заявлений известно два.

Однако постановление Винокурова, как выяснилось, не подтверждено ни одним исковым требованием – даже на 100 руб., это полностью подложный документ, причем заведомо подложный, а миллиардные заявления о моральном ущербе выглядят просто глупо. То есть вся конструкция, выстроенная для отъема денег кооператива, рушится на глазах.